El caso fue denunciado el 12 de febrero de 2025.
Agentes de la Dirección de Área de la Policía Cibernética arrestaron a un hombre acusado de participar en una transferencia fraudulenta que forma parte de un esquema delictivo que ha causado pérdidas por más de RD$10 millones a dos empresas.
Se trata de Ray Aljeni Acevedo Sosa, detenido en la calle Club de Leones, sector Alma Rosa I, Santo Domingo Este, mediante la orden de arresto No. 0190-JUNIO-2025.
De acuerdo con el informe preliminar, Acevedo Sosa resultó beneficiario de una transferencia ilícita de RD$780,000, depositados en su cuenta bancaria, producto de la suplantación de la identidad de dicha entidad financiera por parte de los estafadores.
El detenido fue entregado al Ministerio Público y será presentado ante la Fiscalía del Distrito Nacional, para continuar con el proceso legal correspondiente.
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