Igualmente, la Agencia Tributaria pide datos sobre el origen y destino de los fondos de las cajas de seguridad y las inversiones financieras vinculadas a las cuentas de Equipo Económico en las que sospecha pueden haber ido a parar pagos ilícitos.
Barcelona.- Un informe de Hacienda cifra en casi un millón de euros la cantidad que Equipo Económico, el despacho del exministro Cristóbal Montoro, cobró entre 2011 y 2020 de empresas gasísticas, camuflados en parte como «prima de éxito», coincidiendo con avances en las reformas legislativas que las beneficiaban.
Así consta en un informe de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso EFE, que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de Tarragona que investiga si Montoro -ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasísticas a cambio de pagos a su despacho Equipo Económico, del que fue socio fundador y presidente.
Hacienda pide en su informe al juez que requiera más informaciones sobre cuentas vinculadas a Montoro, los socios de su despacho y sus cónyuges, pero con la información que ya tiene su poder sostiene que los pagos a Equipo Económico vinculados a las reformas legislativas que beneficiaban a las gasísticas ascenderían a 991.613 euros.
Esos pagos de las gasísticas, según Hacienda, «se producirían coincidiendo temporalmente con los avances en la pretendida modificación legislativa», a medida que «se fueran violentando los resortes legislativos del Estado para introducir mediante modificaciones administrativas las reformas de los textos legales que permitieron conseguir los beneficios fiscales».
El informe advierte también de que no pueden descartarse otras «transferencias adicionales a las localizadas», que puedan estar «veladas» tras cheques y facturas que no han podido ser analizados.
Pagos fragmentados
Según el informe, de más de 250 páginas, los pagos de las empresas estarían «fragmentados», no solo respecto a su pagador e importe, sino también en distintas cuentas bancarias y sociedades «por las que trasiegan dichos fondos para desembocar, entre otros, en consumos o utilidades» de socios del despacho, personas y cuentas bancarias o activos de los que no se ha podido hallar información.
Esa fragmentación de pagos, mantiene Hacienda, «sería indiciariamente instada por el despacho investigado» y presuntamente se diferían «bajo la cobertura formal de una prima de éxito que permitiría distanciar a los mismos de su origen temporal».
A raíz del análisis de los correos y las actas del despacho intervenidas en la causa, las gasísticas investigadas eran «conscientes, pagaban y se vanagloriaban muchos antes» de obtener lo pactado.
Conceptos genéricos
El informe detalla también pagos fragmentados, «al albur de facturas que formal e indiciariamente permitirían frente a terceros justificar y desligar dichos fondos contaminados de su verdadera causa».
De hecho, el informe señala casos en que las cuentas bancarias controladas por los socios del despacho, exsocios, cónyuges y sus sociedades, los fondos se destinarían a «mínimos consumos» para ser después agrupados y transferidos a «otras cuenta desconocidas, bajo conceptos bancarios genéricos o que impiden la identificación de los destinatarios».
Por ese motivo, la Agencia Tributaria plantea al juez que emita un nuevo mandamiento o requerimiento a las entidades bancarias para solicitar esos datos «de forma ampliada, con el máximo detalle del que se disponga sobre el origen y destino de los fondos».Hacienda pide al juez información bancaria de Montoro
La Agencia Tributaria ha pedido al juez del caso Montoro que reclame a los bancos información de las cuentas del exministro, así como de las cajas de seguridad vinculadas a su despacho Equipo Económico y del origen y destino de los 700 cheques que este movió, por importe de 6,4 millones de euros.
En su informe, la Agencia Tributaria sostiene que, pese a haberlo solicitado, no ha tenido acceso a la información bancaria sobre las cuentas en las que Montoro consta como titular o autorizado, por lo que pide al juez que considere «de nuevo la conveniencia de su obtención».
Con la información disponible en las cuentas de Equipo Económico, Hacienda concluye que el exministro, que mantuvo formalmente su participación en el despacho hasta 2008, cobró del mismo cerca de 200.000 euros únicamente en 2007.
Sin embargo, el informe sostiene que en las cuentas del despacho se han localizado «numerosos cheques, transferencias, amortizaciones de préstamos, tarjetas bancarias, operaciones en el extranjero y planes de pensiones/seguros de vida cuyo detalle y beneficiario no ha sido facilitado».
En concreto, Hacienda ha detectado pagos efectuados mediante 400 cheques por un valor total de 2,3 millones de euros e ingresos en otros 300 cheques que sumaban 4,1 millones.
Transferencias bancarias
También alude el informe a un serie de transferencias bancarias entre los años 2007 y 2013 de cuyo beneficiario no se ha obtenido información, por lo que Hacienda cree necesario averiguar su destino y origen.
EFE
